湖北破获一起网络诈骗案 涉案金额达700万元

2014年12月，湖北应城警方发现在该市一小区5层单元楼房内，一住户家白天窗帘紧闭，出入的人员多为年轻女性，房间内不时传出密集拨打电话的声音，语言统一规范。出入人员从不与小区内的人来往，行为诡异，这些年轻女人是干什么的？她们在房间内为何如此步调一致的向外拨打电话？

化装侦查露出端倪

应城市公安局刑侦大队民警调查发现，该房现住户卢某为租住户，于2014年7月租下这套130平方的房子，一口气支付了一年的租金。

为了摸清该公司情况，应城警方派出两名女侦查员，应聘进入卢某的租住房内进行化装侦查。成功进入后，发现此房俨然已是一个工作职场，架设交换机，设立有隔断式的工作台，放置多部电脑和多部耳麦式电话机，并张贴大量的客户资料。几名年轻女性正用耳麦式电话机按照固定的通话内容对照客户资料向外拨打电话，并用笔在资料上做着记号。

女侦查员与卢某交涉，被告之该公司招聘的女性工作人员均为话务员。之后，卢某对侦查员讲解公司业务，一个特大网络诈骗团伙开始浮出在侦查员的面前，应城市公安局刑侦大队根据派出的女侦查反馈的情况立即进行立案侦查。

电话赠送中的诈骗

随着侦查工作的开展，警方发现该团伙就是利用当前盛行的电子商务模式，通过冒充上海网购客服中心的工作人员，使用网络虚拟电话拨打从不法渠道获得的客户手机号，按照事先设计的通话内容，在电话中向被害人推销免费赠送一个4G无线电视接收卡和一个3D眼镜，被害人同意使用后，又提出以赠送一张100元的手机话费充值卡抵消快递费的形式，要求被害人只需支付99元快递费，就可免费获得这套电子产品。

在被害人网上支付完快递费，收到这套电子产品及话费充值卡进行使用时，发现都是虚假产品，这才知道上当受骗。而大多被害人认为受骗金额较少只有99元，不会选择报案，该团伙就抓住被害人的心理，大胆实施此类诈骗行为。

专班攻坚固定证据

随着侦查工作的深入，侦查员发现该团伙内部分工细致，组织严密，团伙成员众多，涉案价值巨大。为有效打击犯罪，应城警方立即成立了以副市长、公安局长挂帅的侦破专班，从诸警种抽调精干警力上案展开破案攻坚，并制定由外及内的取证模式，争取在较短时间内固定证据突破案件。

专班民警先后赶赴浙江温州、重庆等地找到30名受害人询问被骗经过，提取了诈骗作案使用的道具：4G电视卡+3D眼镜+电话充值卡，并进行技术鉴定确定为虚假产品。

随着侦查工作的进一步深入，警方发现该团伙成员行为诡秘，反侦查能力强，成员之间使用聊天工具相互联络，联络时互称网名，交谈时用“暗语”代替，传输文件使用加密传输，因此该团伙在实施诈骗行为中的大量电子证据需要技术手段固定收集，应城警方立即向湖北省公安厅汇报案件情况，寻求技术支持。在上级公安部门的有力支持下，高效运用信息化合成作战方式，工作专班迅速查清了该团伙的人员组织结构、资金流向、主要犯罪嫌疑人的活动轨迹、作案方式及规律，为成功收网奠定了基础条件。

异地用警收网破案

随着侦查工作的拓展，破案时机的成熟，破案指挥部一声令下，应城警方立即出动警力60余人，克服外地办案诸多困难，采取异地用警，于2015年2月5日分别在天津、河北、湖北三省五地同时实施抓捕，对涉案人员进行收网。

行动中，共查封诈骗场所5个，抓获涉案人员13人，缴获虚假电子产品（4G电视卡+3D眼镜+电话充值卡）1万余套，扣押大批电脑、电话、交换机、群发器等作案工具。

该案受害人涉及全国9个省市共2万余人，涉案金额达700余万元，目前涉案的主要嫌疑人肖某、卢某、张某等人已被批准逮捕。